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Cae funcionario de la DIAN por posible lavado de
activos en Barranquilla
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una
misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos
producto de actividades de contrabando en el norte del país, en la cual un
funcionario de la DIAN estaría involucrado.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico). En
los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de
interés para el desarrollo de las investigaciones.
Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del
Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo,
y su nuera María Luisa Arango Vergara.
Los elementos de prueba indican que Domínguez Rodríguez, en su condición de
funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el
aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control
aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión
de los filtros establecidos por la entidad.
Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios
de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba)
y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Varios de los
bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de
confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.
Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones
Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),
indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900
millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de
pesos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado
de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible
participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos,
cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de
garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
De manera simultánea, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del
Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder
dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3
vehículos y más de 200 semovientes.
Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de
pesos, estarían a nombre de Domínguez Rodríguez y sus demás familiares.
Todas quedaron a disposición
de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Esta
información se publica por razones de interés general.
'Otoniel' declarará ante la JEP desde Estados Unidos
El líder del Clan del Golfo, conocido como 'Otoniel', brindará declaraciones
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), programada para los días 8, 9 y
10 de abril, revelando detalles cruciales sobre su participación en el
conflicto armado en Colombia.
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Ofreciendo una oportunidad única para esclarecer vínculos con figuras políticas
y militares, así como su papel en eventos como desapariciones forzadas y falsos
positivos.
El capo del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga alias 'Otoniel', prepara su
testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde su ubicación en
Estados Unidos. Esta diligencia, que se llevará a cabo entre los días 8, 9 y 10
de abril, ha generado gran expectativa debido a la información clave que se
espera revele.
El propósito de esta declaración es esclarecer aspectos fundamentales del
conflicto armado en Colombia, incluyendo la participación de 'Otoniel' en
actividades delictivas, sus relaciones con políticos, militares y empresarios,
así como su conocimiento sobre desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales.
La JEP, como instancia encargada de investigar y juzgar crímenes relacionados
con el conflicto armado, busca obtener testimonios como el de 'Otoniel' para
avanzar en la construcción de la verdad histórica y la reconciliación nacional.
Se espera que durante sus días de testimonio, 'Otoniel' detalle su ascenso en
las filas paramilitares hasta convertirse en líder del Clan del Golfo, así como
su implicación en eventos y operaciones que marcaron la historia violenta del
país.
Esta declaración adquiere mayor relevancia debido a la condena de 'Otoniel' en
Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lo cual añade un elemento de presión
para que brinde información valiosa a cambio de posibles beneficios en su
situación legal.
En conclusión, la testimonial de 'Otoniel' ante la JEP el 8, 9 y 10 de abril
representa una oportunidad crucial para obtener información clave sobre el
conflicto armado en Colombia, con el potencial de abrir nuevas líneas de
investigación y contribuir significativamente a la búsqueda de verdad y justicia
en el país.
Llegarán a Colombia 13 presos
connacionales desde Ecuador
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que luego de una reunión entre
los cancilleres
de Colombia y Ecuador, llegarán al
país 13 presos connacionales desde el vecino país.
En el mes de abril, se llevará a cabo la primera operación que busca repatriar a
reos colombianos que cumplen condena en cárceles de Ecuador. En los próximos
días, 13 presos serán ubicados en penitenciaría de Colombia.
De acuerdo con lo manifestado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, los
procesados repatriados serán ubicados en cárceles de todo el país, no solo en
Cauca o Nariño. Cabe recordar que en un principio se pensó ubicar a estos reos
en Jamundí por la problemática de hacinamiento en la demás prisiones.
“Nos falta mirar en que cárceles lo vamos a ubicar para que queden cerca a sus
familias. Serán distribuidos en las cárceles del país y también dependerá de los
cupos disponibles”. Aseguró Osuna.
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En enero, el Gobierno del vecino
país anunció la deportación de más de mil presos, la mayoría son colombianos,
que se encuentran cumpliendo sentencias en los centros penitenciarios de su
país. Según el mandatario ecuatoriano, los connacionales privados de la libertad
a los que se refiere, tienen sentencias de 5 o más años ejecutoriadas, es decir,
que ya no admiten recurso judicial alguno.
Ocupan 32 bienes de ‘Soya’, señalado
cabecilla del ‘Clan del Golfo’
En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen
ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal
de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas
cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de
posesión sobre 32 bienes que pertenecerían a este hombre, señalado cabecilla de
una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron
ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la
Policía Nacional en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos,
Bello y Abejorral (Antioquia).
Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de
comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito. La Sociedad
de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración.
Las maniobras por las que ‘Soya’ fue enviado a la cárcel
Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con
familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la
ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las
cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del
envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados
Unidos.
Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta
en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los
inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a
crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran
alertas a las autoridades.
En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó
capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido
reportados en su momento a alias Otoniel, el extraditado cabecilla del ‘Clan del
Golfo’; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo;
y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20.
De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las
declaraciones tributarias de Cardona Bello. Las verificaciones indican que
habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los
16.000 millones de pesos en nueve años.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos
presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los
delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron
aceptados por el procesado.
Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de
Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.
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