Las 4 principales
investigaciones criminales a Donald Trump, explicadas
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de registro después de que un informante les
informara que Trump todavía tenía documentos clasificados en su
residencia privada, a pesar de que uno de los abogados de Trump
había firmado una declaración escrita en la que afirmaba que Trump
había devuelto todo el material marcado como clasificado que había
almacenado en Mar-a-Lago.
Las violaciones de la disposición pertinente de la Ley de Espionaje
pueden dar lugar a una sentencia de prisión de hasta 10 años, pero
aún no está claro si Trump enfrentará cargos penales por
supuestamente robar estos documentos, o si esos cargos se
presentarán pronto. Y hay varias razones para creer que el
Departamento de Justicia actuará con cautela antes de acusar
formalmente a un expresidente cuyos partidarios atacaron
violentamente el Capitolio de Estados Unidos hace menos de dos años.
Uno es un informe reciente del Wall Street Journal
que afirma que “el fiscal general Merrick Garland deliberó durante
semanas sobre si aprobar la solicitud de una orden judicial para
allanar la casa del expresidente Donald Trump en Florida”.
Otro es el asesoramiento sobre políticas y
tradiciones de larga data del Departamento de Justicia contra
acciones que podrían influir en una próxima elección. No es
imposible imaginar que Trump sea acusado antes de las próximas
elecciones intermedias, pero tal resultado no es probable.
Lo que podemos decir es que hay indicios de que esta investigación
permanece activa y que eventualmente podría conducir a cargos
criminales. Entre otras cosas, en un documento presentado ante un
tribunal federal el lunes, el Departamento de Justicia solicitó al
tribunal que mantuviera en secreto la declaración jurada que
presentó para justificar la obtención de una orden de allanamiento.
La declaración jurada, dijo el DOJ, revelaría “información altamente
confidencial” que “causaría un daño significativo e irreparable a
esta investigación criminal en curso”.
La investigación del Departamento de Justicia sobre el 6 de enero
En enero pasado, Garland anunció que el
Departamento de Justicia “no tiene mayor prioridad” que su
investigación del ataque del 6 de enero al Capitolio, y que su
departamento “sigue comprometido a responsabilizar ante la ley a
todos los perpetradores del 6 de enero, en cualquier nivel. ”
Según el Departamento de Justicia, más de 830 personas han sido
acusadas de presunta actividad delictiva relacionada con el ataque
del 6 de enero al Capitolio. Y, en todo caso, el Departamento de
Justicia parece estar intensificando estos procesamientos. En mayo
pasado, como parte de su propuesta de presupuesto anual, el
Departamento de Justicia buscó contratar a 131 abogados más para
procesar casos relacionados con este ataque.
Sin embargo, no está claro si esta investigación está investigando
activamente el propio papel de Trump y, de ser así, qué tan cerca
está de una acusación contra el expresidente. Y es probable que el
Departamento de Justicia mantenga un control aún más estricto sobre
cualquier información relacionada con una investigación de este tipo
sobre Trump que sobre la investigación de Mar-a-Lago. Tenga en
cuenta que prácticamente nadie fuera del Departamento de Justicia,
incluida supuestamente la Casa Blanca, sabía sobre la búsqueda
inminente de Mar-a-Lago por parte del FBI hasta después de que
comenzó.
Sin embargo, hay al menos una señal externa de que Trump está bajo
investigación. En mayo pasado, los fiscales citaron a los Archivos
Nacionales para los mismos documentos de la administración Trump que
los Archivos ya entregaron al comité de la Cámara de Representantes
de EE.UU. que investiga el ataque del 6 de enero.
Si bien es poco probable que el Departamento de Justicia diga mucho
sobre si Trump podría ser acusado de delitos relacionados con el 6
de enero hasta después de que se produzca dicha acusación, tanto los
funcionarios del Congreso como los judiciales han indicado que Trump
probablemente violó al menos dos estatutos penales federales durante
sus esfuerzos. para revocar las elecciones de 2020: uno protege al
Congreso de la interferencia y el otro prohíbe las conspiraciones
para defraudar a la nación.
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Si todas las investigaciones criminales sobre el ex-presidente
Donald Trump terminan en una condena, entonces Trump será un verdadero criminal
del renacimiento.
El FBI registró Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, y retiró varias
cajas de documentos, algunos de los cuales supuestamente contenían información
clasificada sobre armas nucleares. Eso es parte de una investigación sobre
posibles violaciones de la Ley de Espionaje y manejo inadecuado de registros
federales. Mientras tanto, una segunda investigación federal analiza el ataque
del 6 de enero al Capitolio y los esfuerzos más amplios para anular las
elecciones de 2020, un tema que obviamente podría implicar al hombre que pasó la
mayor parte del período de 2020 tratando de borrar su derrota ante el
presidente. Joe Biden.
En Georgia, los fiscales estatales informaron al consegero de Trump, Rudy
Giuliani, que es objeto de una investigación criminal sobre la interferencia con
las elecciones de 2020 en su estado específicamente. Trump también podría estar
implicado, e incluso acusado penalmente, antes de que concluya esta
investigación de Georgia. En una llamada posterior a las elecciones con el
secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger (R), Trump le dijo al
principal funcionario electoral del estado que quiere “encontrar 11,780 votos”.
Biden derrotó a Trump en Georgia por 11.779 votos.
Luego hay dos investigaciones separadas en New York sobre la Organización Trump
y la red de negocios circundantes de Trump, que están investigando acusaciones
de que Trump tergiversó las finanzas de sus empresas para obtener préstamos
bancarios o reducir impuestos.
La investigación de la fiscal general de New York, Letitia James (D), sobre
estas acusaciones es principalmente civil (no penal), pero una investigación
paralela realizada por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ya
condujo a dos acusaciones: tanto a la Organización Trump como su director
financiero Allen Weisselberg. fueron acusados en julio de 2021.
Weisselberg se declaró culpable de más de una docena de cargos diferentes el
jueves. También accedió a testificar contra la Organización Trump, pero no
contra el propio Trump, si es llamado a hacerlo. Sin embargo, Bragg es reacio a
acusar a Trump, según una entrevista el mes pasado con el exfiscal de Manhattan
Mark Pomerantz.
El personal de Trump no respondió a una consulta en busca de comentarios sobre
estas investigaciones, pero el expresidente publica habitualmente declaraciones
en las redes sociales negando las acusaciones en su contra, a menudo usando una
retórica hiperbólica como comparar a Estados Unidos con "países del Tercer Mundo
quebrados".
Por supuesto, deben aplicarse todos los descargos de responsabilidad estándar.
Todas estas investigaciones están en curso y no han dado lugar a cargos contra
Donald Trump. Es posible que nunca conduzcan a tales cargos. Si Trump es
acusado, los tribunales deben otorgarle una presunción de inocencia hasta que
sea condenado. E incluso si los fiscales están convencidos de que tienen un caso
perfecto, es posible que se muestren reacios a presentar cargos contra un
expresidente cuyos partidarios ya han amenazado con violencia contra personas e
instituciones asociadas con las investigaciones sobre Trump y, en al menos un
caso, se han comprometido en la violencia real.
Es mucho para seguir, y muchos detalles importantes sobre estas
investigaciones no
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se conocen públicamente y es posible que nunca se revelen al público a menos
que finalmente se acuse a Trump. El Departamento de Justicia de EE.UU., en
particular, tiene reglas y normas muy estrictas contra hablar sobre
investigaciones criminales en curso, especialmente cuando esas investigaciones
involucran a figuras políticas importantes.
Peor aún, aunque el Departamento de Justicia se muestra reacio a hablar sobre
sus investigaciones sobre Trump, Trump ciertamente no lo está. Y eso significa
que muchos informes iniciales sobre estas investigaciones pueden estar basados
en publicaciones de redes sociales dudosamente precisas del propio Trump.
Con estas advertencias en mente, este es nuestro mejor intento de explicar lo
que sabemos sobre las investigaciones criminales sobre Trump.
Investigación de
documentos clasificados de Mar-a-Lago del Departamento de Justicia
La investigación sobre Trumpworld que ocupó los titulares más
recientemente es, quizás a primera vista, la más banal: una investigación
federal sobre un posible mal manejo de documentos clasificados. A principios de
agosto, los agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en Mar-a-Lago.
Según un recibo de propiedad que estos agentes le dieron a un abogado de Trump
al final de la búsqueda, incautaron varias cajas de documentos, muchos de los
cuales dicen que están clasificados.
El FBI caracterizó algunos de estos documentos como "clasificados/TS/SCI", una
designación que se refiere a "información confidencial compartimentada",
información "relativa o derivada de fuentes de inteligencia, métodos o procesos
analíticos" que el gobierno generalmente trata con extraordinaria precaución.
Los documentos que contienen este tipo de información normalmente se almacenan
en instalaciones especializadas diseñadas para evitar que la información se
divulgue, y no en la residencia personal de un exfuncionario del gobierno.
Por razones obvias, el FBI no ha sido especialmente comunicativo
sobre el contenido de los documentos incautados a Trump, pero el Washington Post
informó que incluyen “documentos clasificados relacionados con armas nucleares”.
Un archivo adjunto a la orden de registro, que un tribunal federal hizo público
la semana pasada, también identifica tres estatutos penales federales que el FBI
cree que Trump pudo haber violado, todos los cuales involucran la destrucción,
ocultación o mal manejo de ciertos documentos gubernamentales.
En particular, el FBI cree que Trump puede haber violado una disposición de la
Ley de Espionaje que tipifica como delito retener "deliberadamente" cierta
información de seguridad nacional que "el poseedor tiene razones para creer que
podría usarse en perjuicio de los Estados Unidos o en beneficio de cualquier
nación extranjera”, en lugar de entregar esa información a un “funcionario o
empleado de los Estados Unidos con derecho a recibirla”.
Según se informa, el Departamento de Justicia
intentó negociar con Trump la devolución de estos documentos y trató
de recuperarlos mediante una citación. El Departamento de Justicia
solicitó una orden
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